企業管治


功能委員會

  • 審核委員會 (職權範圍)
  • 審計委員會之責任為檢討及監管公司之財務申報﹑風險管理及內部監控制度,協助董事會履行其審計職責。現時審計委員會成員包括一位非執行董事譚偉雄先生及四位獨立非執行董事,分別為王袓偉先生、簡松年先生、范駿華先生及葉澍堃先生。主席由王袓偉先生出任。

  • 薪酬委員會 (職權範圍)
  • 薪酬委員會主要職責包括檢討本公司執行董事與高級管理層人員的薪酬。薪酬委員會有三名成員,分別為獨立非執行董事簡松年先生、王袓偉先生及執行董事王庭聰先生。主席由簡松年先生出任。

  • 提名委員會 (職權範圍)
  • 提名委員會的主要職責包括定期檢討董事會的架構、人數及組成並就任何爲配合公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議。提名委員會有五名成員,分別為兩位執行董事王庭聰先生、王槐裕先生及三位獨立非執行董事簡松年先生、王袓偉先生及李碧琪女士。主席由王庭聰先生出任。  

  • 執行委員會 (職權範圍)

董事名單及其角色和職能

組織章程大綱

組織章程細則

股東提名董事人選的程序